В Москве незаконный офис банка обналичил 13 млрд. рублей

В Москве пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков, через который было обналичено 13 млрд. рублей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя департамента экономической безопасности МВД России Евгения Школова. Представитель правоохранительных органов выступил сегодня на пресс-конференции перед московскими журналистами. «В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн. рублей в день», - рассказал Школов. По его словам, «установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам». «Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства», - подчеркнул руководитель департамента. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «лжепредпринимательство». Название банка не сообщается.