Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу банка, который вывел на рынок крупнейшее предприятие Урала

Генеральная прокуратура РФ утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка «Нефтяной», говорится в сообщении Генпрокуратуры. Руководители кредитно-финансового учреждения обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы.

Следствие по данному уголовному делу проводилось управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны управления «К» СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведённой по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ «Нефтяной» банковских операций, имеющих признаки легализации (отмывания) многомиллиардных сумм.

Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 годов при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд. рублей и 300 млн. долларов. Обналичено - 12,5 млрд. рублей. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн. рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн. рублей легализовано.

В своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.

Как уже сообщало «URA.Ru», после сообщений о возбуждении уголовного дела и обысков в банке, один из клиентов кредитного учреждения - ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» забрал свои деньги из банка. В свое время нижнетагильское предприятие привлекало банк «Нефтяной» для выпуска первого облигационного займа «Уралвагонзавод-Финанс» (2004 год). Банк выступил соорганизатором выпуска. Кредит, взятый в учреждении, был погашен. К тому времени, когда московская кредитная структура привлекла к себе внимание Генпрокуратуры, сократился объем операций, которые производились между банком и УВЗ, отмечали на предприятии.