Прокуратура уличила тюменских риэлтеров во множестве нарушений, в том числе закона об отмывании доходов

В Тюмени выявлены многочисленные нарушения в работе агентств недвижимости. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в 28 из 31 проверенной организации установлены нарушения налогового, трудового законодательства, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проверку риэлтерских структур провела прокуратура Ленинского округа Тюмени. В ООО «Агентство недвижимости «Триумф» прокуратура нашла задолженность по уплате государственной пошлины, пени и штрафа, наложенного налоговой инспекцией. В четырех организациях вскрыты нарушения трудового законодательства: выплата заработной платы сотрудникам агентств производилась лишь один раз в месяц, допускались задержки выдачи зарплаты.

Установлены факты нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно этому федеральному закону, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Несмотря на это, ООО «Афина Паллада» на учет не встало. Кроме того, агентство не согласовало правила внутреннего контроля, направленные на выявление операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В отношении директора ООО возбуждено административное дело. Аналогичные нарушения выявлены еще в четырех организациях.