Утверждено обвинительное заключение по делу высокопоставленного сотрудника челябинского ГУВД

Заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение по делу старшего оперуполномоченного отдела оперативно-розыскной части управления по налоговым преступлениям ГУВД по Челябинской области, майора милиции Николая Степанишина и предпринимателя Евгения Корсакова, которые обвиняются по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 36-летний майор милиции и 30-летний предприниматель приобрели в Екатеринбурге у неустановленных лиц учредительные документы и печати обществ с ограниченной ответственностью «ЭлитТоргКомплект» и компания «Диокс». Однако эти организации не вели никакой коммерческой деятельности, а мошенники приобрели их для незаконного возмещения НДС.

Также мужчины приобрели электронные ключи для проведения операций по счетам фирм с помощью системы «Интернет-банк». После они изготовили поддельные документы, согласно которым ООО «ЭлитТоргКомплект» на основании статей налогового кодекса РФ имело право на возмещение НДС за октябрь 2006 года в сумме 504 847,62 рублей, за декабрь 2006 года в сумме 361 432 рубля.

22 февраля и 23 апреля текущего года мошенники предъявили в инспекцию Федеральной налоговой службы по центральному району Челябинска подложное заявление от имени директора ООО «ЭлитТоргКомплект», изготовленное Евгением Корсаковым, о возмещении НДС путем возврата на расчетный счет ООО «ЭлитТоргКомплект». Перечисленные инспекцией ФНС РФ по центральному району деньги мужчины обналичили и распорядились по своему усмотрению.

Как установило следствие, Степанишин и Корсаков обманули государство на 866 279,62 рублей. Свою вину обвиняемые признали и в ходе следствия вернули часть денег. В данный момент уголовное дело направлено в центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.