ЦБ лишил банк лицензии за выдачу 2,5 млрд. рублей наличными

АКБ «Имидж» остался без лицензии за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России и неоднократное нарушение в течение одного года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, АКБ «Имидж» неоднократно не направляло, а также направляло с нарушением установленного срока в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России, неадекватно классифицировала свои активы и нарушала порядок формирования резервов.

Во второй половине октября 2007 года из кассы кредитной организации выданы двум клиентам наличные денежные средства в общей сумме более 2,5 млрд. рублей на закупку сельскохозяйственных продуктов и другие цели. Все эти нарушения привели к тому, что Банк России отозвал лицензию у кредитного учреждения.