В Курганской области прокуратура потребовала оштрафовать агентство недвижимости

В Кургане межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу в Уральском федеральном округе оштрафовало на 50 тыс. рублей ООО «Агентство недвижимости «Гарант», которое выступает посредником при заключении сделок купли-продажи жилья. Руководство фирмы неоднократно скрывало свои истинные доходы.

Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе управления генпрокуратуры РФ по УрФО, в ходе проверки сотрудники надзорного ведомство областного центра установили, что фирма «Агентство недвижимости «Гарант» нарушает требования федерального законодательства о противодействии легализации незаконных доходов.

По требованиям закона, чтобы пресечь отмывание средств, полученных преступным путем, фирма должна была разработать правила внутреннего контроля денежных операций. О крупных сделках руководство агентства недвижимости должно было сообщать в органы Росфинмониторинга не позднее следующего рабочего дня. Между тем, фактически такой контроль агентством не велся, необходимые сведения в уполномоченные структуры не представлялись, а к разработке программы руководство фирмы приступило лишь после прокурорской проверки.