В Тюмени судят мошенников по автокредитам, взятым в известных банках. Ущерб – 36,5 млн. рублей

Ущерб в размере 36,5 млн. рублей нанесли «Росбанку», «Собинбанку», «МДМ Банку», «Юниаструм Банку» участники преступной группы в Тюмени, похищая средства через автокредиты. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, ялуторовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников группы: 34-летних Валерия Перепелицы и Сергея Усольцева, 36-летнего Сергея Озерова, 27-летнего Андрея Диева и 24-летней Оксаны Диевой. Все они обвиняются в мошенничестве.

Как установило следствие, Валерий Перепелица был владельцем двух автосалонов в Ялуторовске и Ишиме, супруги Диевы работали кредитными экспертами в «Росбанке» и «МДМ Банке». Участники группы получали в банках денежные средства на основании кредитных договоров, оформленных на подставных лиц.

Для заключения фиктивных договоров мошенники использовали документы граждан, которые обращались в автосалон за приобретением автомобиля, но впоследствии от его покупки отказывались. Кроме того, Сергей Озеров, возглавлявший службу безопасности Перепелицы, специально занялся ростовщичеством (займом денег под проценты), чтобы требовать от должников копии документов, удостоверяющих их личность.

Завладев персональными данными граждан, молодые люди составляли от их имени документы, необходимые для оформления автокредита в банке (заявление о выдаче кредита, справку о заработной плате и т.д.), и направляли их в финансовые структуры. На основании указанных документов банк предоставлял автокредит, перечисляя денежные средства на расчётный счёт автосалона, где якобы осуществлялось приобретение автомобиля. Поступавшие денежные средства мошенники похищали.

Обман вскрылся после того, как банк стал требовать от граждан уплаты процентов по кредитам. Больше всех пострадал «Росбанк», где мошенники с помощью сотрудника банка Диева смогли незаконно получить кредиты на общую сумму 23,6 млн. рублей. В ходе оперативно-следственных мероприятий участники организованной преступной группы были изобличены, Перепелица и Диев заключены под стражу.