Южноуральские банкиры начали править закон об отмывании средств

Магнитогорский «Кредит Урал Банк» и челябинский «Челиндбанк» вошли рабочую группу, которая будет обобщать предложения российских коммерческих банков по изменению федерального закона №-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Рабочую группу создаёт Ассоциация региональных банков России.

Отмечено, что предложения по изменению закона будут обсуждаться на II-й Международной конференции «Налично-денежное обращение: модели, стандарты, тенденции», которая состоится 3 июля 2008 года.

Напомним, что самой последней инициативой по внесению поправок в этот закон стала рекомендация комитету Госдумы по финансовому рынку наделить Росфинмониторинг исключительным правом самостоятельно требовать отзыва или аннулирования лицензии при неоднократном нарушении банком требований закона об отмывании средств. Ранее депутаты уже предлагали передать Росфинмониторингу надзорные функции Банка России.