Росфинмониторинг обнародует «черный список» лиц и организаций, причастных к терроризму

2 июля 2008 Росфинмониторинг обнародует «черный список» лиц и организаций, причастных к терроризму, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на «Коммерсант».

Таким образом надзорная организация пытается привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов. Вместе с тем, в российском финансовом сообществе считают, что реализация новой инициативы увеличит давление регуляторов на банки и сопряжена с серьезными репутационными рисками. По сведениям газеты, список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний.