У пермских силовиков забрали уголовное дело о финансовой пирамиде

У пермских силовиков забрали уголовное дело финансовой пирамиды ООО «Кама Инвест». Материалы из главного следственного управление при ГУВД Пермского края переданы в ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ГУ МВД, это связано с особой важностью дела и его межрегиональным характером. В ближайшее время будет назначен следователь. Также сопровождение расследования будут осуществлять сотрудники оперативно-розыскной части по экономическим и налоговым преступлениям. 

Как ранее сообщалось, уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере»), фигурантами которого являются московское ООО «Ex Investment Group» и ее пермский филиал - ООО «Кама Инвест», было возбуждено по результатам доследственной проверки деятельности компании и ее филиалов в Самаре, Саратове, Ижевске, Кирове и Перми, проведенной главным управлением МВД по Приволжскому федеральному округу.

По версии следствия, должностные лица компании под предлогом займа средств у населения для инвестиционной деятельности незаконно завладели суммой 1,5–2 млрд. рублей. Так, за год работы в Перми «Кама Инвест» успела заключить 1,2 тыс. договоров займа на сумму около 300 млн. рублей. Деньги своих клиентов ЕАG якобы передавала в иностранную компанию, которая инвестировала деньги в недвижимость, химическую промышленность, металлургию и другие отрасли. Вкладчикам обещали дивиденды по 50% годовых. Но, по мнению милиционеров, в действительности инвестиционной деятельностью компания не занималась, а дивиденды клиентам выплачивались за счет средств новых вкладчиков. В итоге с мая этого года их выплата прекратилась.

По словам, начальника ГУ МВД РФ по ПФО Владимира Щербакова, пострадавшими по делу проходят и родственники руководителей силовых структур Прикамья, а родственником одного из пермских силовиков был замдиректора регионального филиала EAG.