В Копейске оштрафованы два агентства недвижимости. У них не было внутренних инструкций по противодействию отмыванию преступных доходов

Новые проблемы риелторов в Челябинской области на фоне экономического кризиса и стагнации рынка недвижимости. Прокуратура Южного Урала наложила штрафные санкции на два агентства недвижимости в городе Копейск, которых обвинила в нарушении федерального закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, в соответствии с законом, принятым еще в августе 2001 года, юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Кроме того, в агентствах должны были быть назначены должностные лица, ответственные за соблюдение этих правил и реализацию программ. Прокуратура установила, что эти требования в риелторских фирмах игнорировались, так что теперь им придется выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей каждой.